典型案例五

　　幸某燕等人贩卖、运输毒品案

　　【关键词】

　　贩卖、运输毒品  自行补充侦查  追诉漏罪漏犯  构建类案办理机制

　　【基本案情】

　　被告人幸某燕，男，1986年出生，无业。

　　被告人程某，男，1982年出生，无业。

　　被告人谭某，男，1985年出生，无业。

　　被告人房某万，男，1982年出生，无业。

　　被告人刘某，男，1984年出生，无业。

　　被告人曾某，男，1985年出生，无业。

　　被告人陈某、向某林、向某等5人基本情况略。

　　2016年11月至2018年11月，被告人幸某燕与程某、谭某、房某万、刘某、曾某等人结伙在浙江省温州市贩卖毒品海洛因。其中，幸某燕负责购入毒品并统筹安排各事项；程某先后负责毒资管理、接听购毒者来电并指挥交付毒品；房某万、谭某负责雇佣被告人陈某等人从重庆市万州区运输毒品至温州市；刘某先后负责在温州市接收毒品并交给购毒人员，与谭某共同管理毒资银行卡；曾某先后负责在温州地区贩毒、协助幸某燕管理毒资银行卡等。该团伙在温州地区贩卖毒品海洛因共计9000余克。被告人向某林、向某等人从幸某燕等人处购得毒品后，在温州地区进行转卖。案发后，上述被告人于2019年7月至2023年4月先后到案。

　　【诉讼及履职过程】

　　2021年4月至2023年8月，浙江省温州市人民检察院先后以被告人幸某燕等11人分别犯贩卖、运输毒品罪、贩卖毒品罪依法提起公诉。2022年5月至2023年12月，浙江省温州市中级人民法院以贩卖、运输毒品罪判处被告人幸某燕死刑，缓期二年执行；分别以贩卖、运输毒品罪或贩卖毒品罪判处被告人程某等10人无期徒刑、有期徒刑十五年、有期徒刑三年等刑罚。一审宣判后，被告人幸某燕等6人提出上诉。2022年10月至2024年5月，浙江省高级人民法院先后裁定驳回上诉，维持原判。

　　（一）复核发现漏罪线索，有力引导侦查取证。2019年9月，侦查机关以幸某燕涉嫌洗钱罪移送审查起诉，浙江省温州市瓯海区人民检察院作出存疑不起诉决定，侦查机关提请复议、复核。2020年9月，温州市人民检察院经复核维持原不起诉决定，但认为有线索指向幸某燕涉嫌贩卖、运输毒品罪，要求侦查机关查证。2021年1月，侦查机关以幸某燕涉嫌伙同房某万贩卖海洛因移送审查起诉。温州市人民检察院组建工作专班，全面审查13起关联案件证据材料；制作补证清单引导侦查机关对17名吸毒人员取证、调取毒资转存交易记录进而逐步掌握该团伙用于收取毒资的7张银行卡中630万元毒资流转情况；引导调取幸某燕团伙成员共计35人名下银行卡交易记录，查清毒资去向。最终查明幸某燕伙同他人贩卖、运输毒品海洛因累计1800余次，共计9000余克的犯罪事实。

　　（二）强化自行补充侦查，分段分批精准追诉漏犯。2021年4月至2023年3月，温州市人民检察院深入审查幸某燕等人之间的资金流转及通联信息、从7张毒资银行卡卡主入手取证、突破部分同案犯口供，通过自行补充侦查先后发现漏犯刘某、曾某、向某林、向某、陈某等10人涉嫌毒品犯罪事实，并分批发出《补充移送起诉通知书》将其追诉到案；另将幸某等4人提供银行卡转移毒资涉嫌洗钱的犯罪线索移送侦查机关补充侦查，查实后，分别判处4名被告人有期徒刑一年六个月至六个月不等刑罚。

　　（三）构建毒品案件资金流向追踪机制，指导类案办理。温州市人民检察院以该案件办理为契机，与人民银行等磋商构建协作机制，共同出台《检银协同防控金融风险的实施意见》，加强对异常银行账户资金流、信息流的实时监管与信息共享。2023年7月，温州市人民检察院运用该机制成功追诉了另案贩毒分子黄某海，黄某海最终被判处无期徒刑；同时，侦查机关运用该机制突破11起疑难复杂刑事案件，取得良好办案效果。

　　【典型意义】

　　检察机关办理侦查机关提请复核案件，应当开展全面、实质性审查，注重深入挖掘、持续跟进发现的漏罪线索。办理多人结伙、组织严密的毒品团伙案件，应当深挖背后的关联案件，制作详细的取证提纲，积极引导侦查机关侦查取证，查清案件事实。对人物关系错综复杂的毒品案件，应当加强自行补充侦查，整合多地区、多部门分散掌握的案件证据材料，强化关联案件串并审查，固定关键证据，同时全流程挖掘、监督存在的漏犯，力求除恶务尽。针对零口供等疑难毒品案件，注意总结工作方法，通过构建资金流向追踪机制等，突破证据难点，全链条打击毒品犯罪，指导类案办理。